證券代碼：600755 股票簡稱：廈門國貿 編號：2009—43
廈門國貿集團股份有限公司
二00九年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
本次股東會議期間無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；
一、會議召集、召開和出席情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：
網(wǎng)絡投票時間：
2、現(xiàn)場會議地點：廈門市湖濱南路國貿大廈十二層會議室
3、會議主持人：本公司董事長何福龍先生
會議召集人：本公司董事會
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
4、會議出席情況：本次會議參加表決的股東及股東代表共計16人，代表股份共計194,999,278股，占公司總股本的30.48%。其中：
1) 參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計4人，代表股份共計193,997,470股，占公司總股份數(shù)的30.32%。
2) 參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共計12人，代表股份1,001,808股，占公司總股份數(shù)的0.16%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
會議采取記名投票表決的方式審議通過以下議案，其中議案第3項為特別決議事項，其余為普通決議事項：
1、關于變更公司二00九年度財務報表審計機構的議案
2、關于公司及公司控股子公司申請銀行綜合授信額度的議案
3、關于為控股子公司提供擔保的議案
4、關于將公司閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
各議案表決結果如下：
|
投票情況 議案 |
贊成票 |
否決票 |
棄權票 | |||
|
票數(shù)（股） |
占 % |
票數(shù)（股） |
占 % |
票數(shù)（股） |
占 % | |
|
1 |
194,999,278 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
194,581,600 |
99.79 |
417,678 |
0.21 |
0 |
0 |
|
3 |
194,896,378 |
99.95 |
102,900 |
0.05 |
0 |
0 |
|
4 |
194,986,078 |
99.99 |
13,200 |
0.01 |
0 |
0 |
|
注：1、“占%”欄是指出席會議表決權票數(shù)的百分比。 | ||||||
三、律師見證情況
福建天衡聯(lián)合律師事務所曾招文、黃臻臻律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、廈門國貿集團股份有限公司二00九年度第三次臨時股東大會決議；
2、福建天衡聯(lián)合律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廈門國貿集團股份有限公司董事會
二00九年十二月三十日
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